Styrelsen kallar härmed aktieägarna i Star Innovation Group AB (publ), org. nr 559210–5141 (“Bolaget”) till extra bolagsstämma den 7 oktober 2024 kl 11:00 i Stuveriet, Konferenslokal ”Draken”, vån 14, Masthamnsgatan 21, 413 29 Göteborg.
DELTAGANDE
En aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska (i) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 27 september 2024, (ii) dels anmäla sitt deltagande vid stämman till bolaget senast klockan 12:00 den 29 september 2024 via bolagets e-postadress ir@starinnovation.se.
Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt aktieinnehav. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör den skriftliga och daterade fullmakten i original insändas till bolaget i god tid före årsstämman.
Aktieägare som låtit förvaltare registrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta på bolagsstämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd (registrerad hos Euroclear Sweden AB) senast den 27 september 2024, förvaltaren bör därför instrueras om detta i god tid innan detta datum.
Förslag till dagordning
01. Val av ordförande vid stämman.
02. Upprättande och godkännande av röstlängd.
03. Val av en eller två justeringsmän.
04. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
05. Godkännande av förslag till dagordning.
06. Beslut om att ändra från publikt till privat bolag samt ändring i bolagsordningen, se närmare nedan.
07. Beslut om antalet styrelseledamöter samt revisorer, se föreslagen bolagsordning nedan.
08. Fastställande av arvode för styrelsen, se närmare nedan.
09. Val av styrelseledamot samt revisor, se närmare nedan.
10. Övriga frågor.
11. Stämmans avslutande.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Styrelsens förslag till beslut
Beslut att ändring bolagsordningen (punkt 06)
Föreslagen ny lydelse av bolagsordningen (se nedan)
§ 1. Firma
Bolagets firma är Star Innovation Group AB
§ 2. Styrelsens säte och ort för stämma.
Styrelsen ska ha sitt säte i Göteborg kommun.
Bolagsstämma ska förutom i Göteborg kunna hållas i Stockholm.
§ 3. Verksamhet
Bolaget ska bedriva managementverksamhet, ekonomihantering, rekrytering, handel och förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
§ 4. Aktiekapitalet
Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 kronor, högst 2 000 000 kronor.
§ 5. Antal aktier
Antal aktier ska vara lägst 2 000 000 st och högst 8 000 000 st.
§ 6. Aktieslag
Aktier av två slag skall kunna utges, A-aktier vilka medför 10 (tio) röster och B-aktier vilka medför en (1) röst. A-aktier kan utges till ett antal motsvarande högst det totala antalet aktier i bolaget och B-aktier kan utges till ett antal motsvarande högst det totala antalet aktier i bolaget. På en till styrelsen riktad skriftlig begäran av aktieägare skall en aktie av serie A kunna omvandlas till aktie av serie B. Beslutar bolaget att öka aktiekapitalet genom kontantemission eller kvittningsemission skall gammal aktie ge företrädesrätt till ny aktie av samma slag. Aktier som inte har tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär teckning). Om inte antalet aktier som erbjudits för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt räcker skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger. I den mån detta inte kan ske skall lottning tillämpas. I det fall bolaget beslutar att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut fler aktier endast av serie A eller serie B skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B äga företräde att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger. Vad som här föreskrivits om aktieägares företrädesrätt vid nyemission av aktier skall äga motsvarande tillämpning om bolaget beslutar att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler. Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission med avvikelse från tidigare företrädesrätt. Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Det ovan sagda skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.
§ 7. Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara 1/1 – 31/12.
§ 8. Styrelsen
Styrelsen ska bestå av en (1st) ordinarie ledamot samt en (1st) suppleant.
§ 9. Revisorer
Bolaget ska ha 1 – 2 revisorer, med eller utan revisorssuppleanter.
§ 10. Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom e-post eller brev med posten till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.
§ 11. Avstämningsförbehåll
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. Lagen (1998: 1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap 39§ aktiebolagslagen (2005:551).
Fastställande av arvode för styrelsen och revisor (punkt 08)
Inget styrelsearvode ska utgå för den kommande mandatperioden.
Arvodet för revisionsbyrå sker enligt löpande räkning.
Val av styrelseledamot och suppleant (punkt 09)
Förslag om att välja Jesper Starander som ordinarie styrelseledamot och Sofie Starander som suppleant. Revisor föreslås på stämman.
Star Innovation Group AB (publ)
Göteborg, september 2024
Styrelsen
